Le blanchiment d’argent est un crime grave qui permet aux criminels de dissimuler l’origine illicite de leurs revenus. Les banques ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le blanchiment, car elles sont souvent les premières à être en contact avec des personnes impliquées dans ce type de criminalité.
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre les fondamentaux du blanchiment d’argent
Identifier les différents types de blanchiment d’argent
Connaître les obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment
Mettre en œuvre les procédures de lutte contre le blanchiment dans le cadre de leur activité
BÉNÉFICES
Cette formation offre de nombreux bénéfices aux participants, notamment :
Une meilleure compréhension des risques de blanchiment d’argent
Une meilleure capacité à identifier les opérations suspectes
Une meilleure conformité aux obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment
Une meilleure protection de l’institution bancaire
Formez-vous rapidement au règlement DORA (Digital Operational Resilience Act) et maîtrisez les obligations de la loi sur la résilience opérationnelle numérique. En seulement 30 minutes, apprenez à gérer les risques ICT, à garantir la sécurité numérique de votre organisation et à répondre aux exigences du secteur financier.
Comprendre la fraude à l’assurance – Module e-learning pour agents d’assurance
Protégez votre activité et celle de vos clients grâce à notre module e-learning exclusif : « Comprendre la fraude à l’assurance ». Conçu spécialement pour les agents d’assurance, ce programme en ligne vous offre une formation complète et interactive en seulement 1 heure.
Vous apprendrez à distinguer la fraude du blanchiment d’argent, à identifier les risques actuels du marché français et à reconnaître les typologies de fraude avec des exemples concrets. Grâce à ce module, vous maîtriserez les sanctions applicables et découvrirez comment élaborer des stratégies de détection conformes aux régulations en vigueur.
Points forts du module :
Formation 100% en ligne, accessible 24/7.
Vidéos illustrées avec narration et sous-titres activables pour une expérience adaptée à tous.
Suivi de progression automatique : reprenez où vous vous êtes arrêté.
Optimisé pour agents généraux : maîtrisez vos obligations et protégez vos mandants.
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Approfondissez la copropriété en 2h. Règlement, gestion, travaux. Formation e-learning pour professionnels de l’immobilier. Essentielle pour le renouvellement de votre carte.
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Maîtrisez les successions en 1h30. Dévolution, droits du conjoint, indivision. Formation e-learning pour professionnels de l’immobilier. Indispensable pour le renouvellement de carte.
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Plongez dans l’univers du crédit immobilier en 3h. Réglementation, étude de dossier, assurances. Formation e-learning pour professionnels de l’immobilier. Renouvelez votre carte.
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Le Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 est venu modifier les obligations de formation des IOBSP et a introduit une obligation de formation continue pour chaque activité inscrite à l’ORIAS (crédit immobilier, regroupement de crédits, services de paiement, crédit à la consommation…).
Outre la formation annuelle de 7 heures dont doivent justifier les IOBSP intervenant dans le processus de souscription d’un crédit immobilier (MCD/DCI), tous les intermédiaires doivent réaliser une formation annuelle d’une durée suffisante.
Aussi, l’intermédiaire doit suivre autant de formations complémentaires que d’activités réglementées exercées. Pour connaître la volumétrie de la durée suffisante, il convient de se rapprocher de l’association professionnelle à laquelle l’IOBSP a l’obligation d’adhérer.
OBJECTIFS
Découvrir et comprendre le fonctionnement des crédits à court terme
Le Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 est venu modifier les obligations de formation des IOBSP et a introduit une obligation de formation continue pour chaque activité inscrite à l’ORIAS (crédit immobilier, regroupement de crédits, services de paiement, crédit à la consommation…).
Outre la formation annuelle de 7 heures dont doivent justifier les IOBSP intervenant dans le processus de souscription d’un crédit immobilier (MCD/DCI), tous les intermédiaires doivent réaliser une formation annuelle d’une durée suffisante.
Aussi, l’intermédiaire doit suivre autant de formations complémentaires que d’activités réglementées exercées. Pour connaître la volumétrie de la durée suffisante, il convient de se rapprocher de l’association professionnelle à laquelle l’IOBSP a l’obligation d’adhérer.
OBJECTIFS
Comprendre l’environnement règlementaire du crédit à la consommation tel que la loi Lagarde l’a redessiné
Le Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 est venu modifier les obligations de formation des IOBSP et a introduit une obligation de formation continue pour chaque activité inscrite à l’ORIAS (crédit immobilier, regroupement de crédits, services de paiement, crédit à la consommation…).
Outre la formation annuelle de 7 heures dont doivent justifier les IOBSP intervenant dans le processus de souscription d’un crédit immobilier (MCD/DCI), tous les intermédiaires doivent réaliser une formation annuelle d’une durée suffisante.
Aussi, l’intermédiaire doit suivre autant de formations complémentaires que d’activités réglementées exercées. Pour connaître la volumétrie de la durée suffisante, il convient de se rapprocher de l’association professionnelle à laquelle l’IOBSP a l’obligation d’adhérer.
OBJECTIFS
Connaître les caractéristiques techniques de la location avec option d’achat (LOA) et de la location longue durée (LDD), leurs avantages et leurs limites
Le Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 est venu modifier les obligations de formation des IOBSP et a introduit une obligation de formation continue pour chaque activité inscrite à l’ORIAS (crédit immobilier, regroupement de crédits, services de paiement, crédit à la consommation…).
Outre la formation annuelle de 7 heures dont doivent justifier les IOBSP intervenant dans le processus de souscription d’un crédit immobilier (MCD/DCI), tous les intermédiaires doivent réaliser une formation annuelle d’une durée suffisante.
Aussi, l’intermédiaire doit suivre autant de formations complémentaires que d’activités réglementées exercées. Pour connaître la volumétrie de la durée suffisante, il convient de se rapprocher de l’association professionnelle à laquelle l’IOBSP a l’obligation d’adhérer.
OBJECTIFS
Connaître les obligations d’information de l’emprunteur que le législateur a mis à la charge des établissements de crédit
