Formation : La lutte contre le blanchiment – 0H55 (ba)
36,00 €
Le prix comprend la TVA (20%)
Le blanchiment d’argent est un crime grave qui permet aux criminels de dissimuler l’origine illicite de leurs revenus. Les banques ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le blanchiment, car elles sont souvent les premières à être en contact avec des personnes impliquées dans ce type de criminalité.
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Comprendre les fondamentaux du blanchiment d’argent
- Identifier les différents types de blanchiment d’argent
- Connaître les obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment
- Mettre en œuvre les procédures de lutte contre le blanchiment dans le cadre de leur activité
BÉNÉFICES
Cette formation offre de nombreux bénéfices aux participants, notamment :
- Une meilleure compréhension des risques de blanchiment d’argent
- Une meilleure capacité à identifier les opérations suspectes
- Une meilleure conformité aux obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment
- Une meilleure protection de l’institution bancaire
Description
Description
OBJECTIFS
- Connaître les fondamentaux de la lutte anti-blanchiment.
CONTENU PEDAGOGIQUE
- Une définition du blanchiment
- L’organisation de la lutte contre le blanchiment
- TRACFIN
- La lutte au quotidien dans les banques
DUREE
55 minutes
MODALITES ET DELAI D’ACCES
Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Modalités d’accès communiquées par email suivant l’inscription sur la plateforme de formation
Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 à 12 mois maximum
BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES
- Accès libre à une « FAQ »
- Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements
- Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une expérience de formation, maîtrisant parfaitement la discipline enseignée
MODALITES D’EVALUATION
- Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 65%
- Evaluation du niveau de satisfaction, à postériori de la formation, par une enquête de satisfaction tendant à l’attribution d’une notation
PUBLIC
Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement.
PREREQUIS
Aucun prérequis spécifique n’est exigé
ACCESSIBILITE
Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Anita ANDREOTTI – anita.andreotti@essyca.com
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Modalité |
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Avis (5)
5 avis pour Formation : La lutte contre le blanchiment – 0H55 (ba)
FAQ
Tous nos domaines de formations
Pour tout projet de formation intra/sur-mesure, toute demande spécifique, toute question ou demande de rendez-vous, nous sommes à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes.
Louise V. –
Format intéressant et éléments apportés précis
Naima K. –
nickel, j’ai pu faire des arrêts sur les points importants et revenir dessus par la suite
Audrey M. –
top
Bastien L. –
Bonne formation, courte mais exhaustive
Nila C. –
J’ai apprécié le format dynamique. Cela permet de rester attentif tout du long