Formation : MCD / DCI 2024 Pack M La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCB-FT – 3H30 (ba)

Description

CONTENU PEDAGOGIQUE

• La notion de blanchiment
• L’organisation de la lutte
• L’organisation de la lutte en France
• L’obligation de vigilance
• La connaissance du client
• La notion des personnes politiquement exposées
• La déclaration de soupçon
• Le gel des avoirs

MODALITES ET DELAI D’ACCES

• Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Les modalités d’accès à la plateforme sont communiquées par email

Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 mois maximum

Accès intra-entreprise : Délai et accès « sur mesure » à convenir et déterminer selon le nombre de participants et le planning de l’entreprise

• En cas de difficultés rencontrées sur notre plateforme, tous les apprenants ont un accès libre à une « FAQ » ainsi qu’un accès par mail et/ou téléphone à notre support technique.

BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES

• Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements
  
• Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative pour une parfaite maîtrise de la discipline enseignée

MODALITES D’EVALUATION

• Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 70%
• Evaluation du niveau de satisfaction à postériori de la formation

PUBLIC

• Professionnel ayant la capacité IOBSP niveau I – II – III (ou son équivalence) soumis aux exigences de formation continue annuelle et issues du référentiel de la directive MCD/DCI.
• Délivrance de l’attestation de formation requise par l’ORIAS

PREREQUIS

Aucun prérequis spécifique n’est exigé

ACCESSIBILITE

Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Anita ANDREOTTI – anita.andreotti@essyca.com